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挂牌公司董事会决议公告
839032
临时公告
2021-038
839032
动力未来
中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
三
一
2021-11-22
北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 c座 2 层公司会议室
现场会议与通讯表决结合
2021 年 11 月 22 日召开 2021年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知。与会的各位董事已确认董事会根据公司章程所规定的关于豁免董事会召开提前通知的义务的事项,并已经知悉与所议事项相关的必要信息。
董事长林海音
全体监事和高级管理人员
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科
技股份有限公司章程》等相关规定。
5
5
林海音、都红、祁燕、陈辉煌
工作原因
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关于豁免提前发送董事会会议通知的议案
根据北京动力未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程的规定,公司临时董事会会议通知应至少提前 5 日向全体董事发送。因本次董事会会议拟审议公司新换届董事会的董事长,为不影响公司日常经营,特提请各位董事豁免本次会议应至少提前 5 日向全体董事发送通知的要求,并于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第一次会议。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于选举林海音担任公司第三届董事会董事长的议案
在林海音作为公司董事候选人经过 2021 年第三次临时股东大会审议通过后,提议林海音担任公司第三届董事会董事长。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于提请聘任林海峰为公司总经理的议案
董事会拟聘任林海峰为公司总经理,任期至本届董事会任期届满止。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于提请聘任都红为公司副总经理的议案
根据总经理林海峰的提名,董事会拟聘任都红为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满止。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于提请聘任焦健为公司副总经理的议案
根据总经理林海峰的提名,董事会拟聘任焦健为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满止。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于提请聘任张明晶为公司副总经理的议案
根据总经理林海峰的提名,董事会拟聘任张明晶为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满止。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于提请聘任孙宁为公司财务总监的议案
根据总经理林海峰的提名,董事会拟聘任孙宁为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满止。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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关于预计2022年度日常性关联交易的议案
预计 2022 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司的日常性关联交易。
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此议案的关联董事祁燕回避表决。
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关于预计 2022 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易
预计 2022 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易。
此议案的关联董事林海音、林海峰、都红回避表决。
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关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案
提请公司于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2021-11-22
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